中通客车第五届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

　　中通客车(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司五届一次董事会于2005年1月9日在公司二楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王庆福先生主持，会议审议并通过 了如下决议：

　　一、选举王庆福先生为公司第五届董事会董事长；邹虎啸先生为公司第五届董事会副董事长。（简历附后）

　　二、根据董事长提名，聘任李海平先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任时洪功先生、孙庆民先生、李树朋先生、马湘红女士为公司副总经理，其中时洪功先生为公司常务副总经理；宓保伦先生为公司总会计师，胡景涵先生为公司总工程师。（简历附后）

　　三、根据董事长提名，聘任于春印先生为公司董事会秘书。（简历附后）

　　四、董事会战略委员会工作细则

　　五、董事会审计委员会工作细则

　　六、董事会提名委员会工作细则

　　七、董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　八、公司信息披露管理办法

　　九、公司对外担保管理制度

　　十、公司关联交易管理制度

　　十一、公司2005年经营计划

　　中通客车控股股份有限公司

　　董事会

　　2005年1月9日

　　王庆福：男，57岁，本科学历，高级经济师。历任山东省聊城客车厂车间主任、支部书记、常务副厂长、厂党委书记、厂长，本公司董事、董事长等职。现任山东聊城客车工业集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司第四届董事会董事长。

　　邹虎啸，男，52岁。研究生学历，历任中国公路车辆机械总公司办公室主任、总经理助理和副总经理等职务。现任中国公路车辆机械总公司总经理，本公司第四届董事会副董事长。

　　李海平：男，47岁，本科学历，高级经济师。历任山东省聊城客车厂秘书、办公室主任、企管办主任、综合办主任，本公司总经济师兼生产部部长、计财部部长、副总经理、总会计师、常务副总经理、第二、三届董事会董事。现任本公司四届董事会董事兼总经理

　　时洪功，男，48岁，本科学历，历任聊城地区交通局汽车修理厂技术科长、山东省聊城客车厂一分厂技术厂长、聊城客车厂技改办主任、总师办主任、副总工程师、办公室主任、厂长助理、副厂长。现任本公司副总经理。

　　孙庆民，男，48岁，大专学历，历任聊城客车厂一车间副主任、总装车间主任、销售公司总经理、副厂长；中通客车控股股份有限公司营销公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　　李树朋，男，42岁，大专学历，工程师，历任原山东省聊城客车厂技术员、制造部主任，中通客车控股股份有限公司营销公司副总经理，现任聊城中通轻型客车有限公司总经理。

　　马湘红，女，43岁，大专学历（北大EMBA），历任郑州市国棉一厂统计、会计，郑州市饮料总厂主管会计、财务科长，郑州宇通客车(资讯 行情 论坛)股份有限公司会计、办公室副主任、营销公司副总经理、总经理，郑州猛狮客车股份有限公司销售经理。现任中通客车控股股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。

　　宓保伦，36岁，专科学历，高级会计师，注册会计师，历任山东聊城客车工业集团有限责任公司资产运营部主任，中通客车股份有限公司财务部主任，现任中通客车控股股份有限公司总会计师兼财务部主任。

　　胡景涵，51岁，大学学历，高级工程师，历任天津客车厂技术科科长，天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长，北京京通客车厂副总工程师，神马客车厂总工程师，中通客车控股股份有限公司总经理助理兼技术中心主任。现任本公司总工程师兼技术中心主任。

　　于春印，男，37岁，工商管理硕士(MBA)，历任山东省聊城客车厂技改工程师、车间副主任；原山东客车股份有限公司外经办主任、高档车车间主任；中通客车股份有限公司市场部主任、外经办主任；2001年9月至2003年3月赴荷兰Breda专业教育大学攻读英国格林威治大学国际财务管理专业MBA；现任中通客车控股股份有限公司董事会秘书兼对外合作部部长。上海证券报