华东医药(000963)变更募集资金投向的公告

　　重要提示：

　　本公司及公司董事保证本公告信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　公司于1999年12月22日公司首次公开发行股票募集资金，2000年1月27日正式挂牌上市交易。公司首发募集资金项目之一的克拉霉素技改项目（2001年12月16日公司召开的2001年临时股东大会批准撤销，详见2001年12月17日公司临时股东大会决议公告《中国证券报》《证券时报》登载）由于募集资金到位后市场环境的迅速恶化，公司于2001年进行了项目撤销，变更了该部分募集资金的投向，同时履行完毕了有关报批程序；2001年11月9日举行的三届五次董事会上，通过了《关于在北京等几大中心城市收购兼并医药商业企业的议案》，资金来源为原克拉霉素技改项目资金的其中2400万元。由于使用的是募集资金，公司在实际的运作过程中需要不断审批等程序，由于收购对象时间的不确定性、规模较小，公司借鉴其它上市公司实施中小投资项目的经验，提高公司资金的使用效率，投资组建投资管理公司，专门针对公司小型项目（投资在500万元）的投资行为。

　　公司三届六次董事会通过的决议六《关于联合投资组建“投资管理有限公司”的议案》，并于2002年6月10日提交公司2001年度股东大会审议通过。

　　由于组建投资管理公司的合资方发生变更，2003年7月25日公司召开四届二次董事再次审议通过了《关于联合组建“投资管理有限公司”决议修正案的议案》，决议内容如下：

　　（1）撤销公司三届六次董事会通过的决议六《关于联合投资组建“投资管理有限公司”的议案》。（2）同意与杭州工商信托投资股份有限公司联合组建“杭州华晟投资管理有限公司”。（3）同意新公司注册资本为2600万元人民币，公司持股90％，现金出资2340万元人民币。出资资金来源为公司募集资金，具体为已经批准撤销的克拉霉素技改项目的剩余部分和其他拟撤销项目剩余资金。

　　二、无法实施三届六次董事会通过的决议六《关于联合投资组建“投资管理有限公司”的议案》的具体原因

　　在2002年考虑到公司实际经营需要，公司董事会通过了设立投资公司的决议，由于是募集资金项目变更，公司按程序提交2002年6月10日召开的2001年度股东大会批准通过。在公司办理工商登记之前，另一出资方浙江中泰投资管理有限公司退出，后公司引入新的投资方杭州工商信托股份有限公司。与前次股东大会决议比，在合作方和出资金额上都发生了变化，而公司没有准确把握有关规定，未再次提交公司股东大会审议该事项的变更情况。

　　三、新项目的具体内容

　　组建投资管理公司，以医药及相关产业的事业投资管理为主，医药咨询服务为辅。

　　投资进度为：2003年8月该投资管理公司（工商名称为：杭州华晟投资管理有限公司）已在杭州市工商局注册完毕。

　　预计的经济效益和投资回收期：公司目前在武汉、广州等地以完成商业公司的收购，其它地区继续筛选合适的对象。公司的这种收购是为公司的整体市场布局做基础，因此各子公司计划在3－5年内形成盈利。由于主要投资为商业公司，因此客户和产品代理结构为公司的重要因素，而对其它方面的投资要求不高，产品价格参照市场价格。

　　本次组建投资管理公司不涉及关联交易

　　四、新项目的市场前景、存在的风险和对策

　　市场前景：决定于公司收购对象的经营灵活性和经营产品的竞争力，同时也取决于医药商业的竞争环境。

　　存在的风险和对策：主要风险为药品降价和招标等的政策风险，由于医药行业的准入门槛较高，存在收购成本是否适中的风险。对策为注重抓品种、抓终端，选择特殊专科用药来增强竞争力。

　　五、新项目无需有关部门的审批。

　　六、本次募集资金的再次变更将提交近期召开的2005年公司第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　华东医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年一月五日上海证券报