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北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称航天长峰）于2005年1月7日下午3：00在公司七层会议室召开了六届八次董事会，本次会议于2004年12月29日以通讯方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人，未出席会议的陈亚军董事、于来玉董事分别委托赵民董事、全春来董事代行表决(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真听取了公司发展战略草
案制定情况的汇报，对以下事项进行了认真的讨论并表决，形成如下决议：
（1）审议通过了关于公司对董事会聘任的部分人员实施奖励的议案。
（2）审议通过了关于申请银行综合授信的议案。为更好地满足公司经营需要，配合增发项目的实施，降低公司间接融资的成本并提高融资的效率，公司拟向招商银行(资讯 行情 论坛)北京建国路支行申请8000万元综合授信，期限一年。
（3）审议通过了关于刘振南先生辞去董事及董事长职务的议案。同意刘振南先生申请辞去董事及董事长职务。在股东大会审议同意并完成变更法人代表工商注册前，仍由刘振南先生履行法人代表职责。刘振南先生辞去董事职务的议案需提交股东大会审议。
（4）审议通过了关于增补谢良贵先生为公司董事的议案。经公司董事会提名及薪酬考核委员会提名推荐，拟增补谢良贵先生为公司董事。此议案需提交股东大会审议。
（5）审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。董事会决定于2005年2月18日上午9：00在公司七层会议室（北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层）召开2005年第一次临时股东大会。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2005年1月7日
附：谢良贵先生简历：
谢良贵：男，1964年3月出生，中共党员，工学博士，研究员。1986年5月至2003年1月在航空航天部二院二十三所历任工程师、高级工程师、研究员，研究室主任、副所长、所长。2002年7月至2003年12月，任中国航天科工集团二院副院长，2003年12月至今，任中国航天科工集团总经理助理，二院院长、党委书记。
1993年起享受政府特殊津贴，1996年被评为中央国家机关优秀青年，同年被中国航天工业总公司评为“有突出贡献专家”，1997年被国家人事部评为“国家级有突出贡献专家”。2004年被国资委授予中央企业十大杰出青年、1996年被中国电子学会无线电定位专业委员会授予“申仲义奖”。现任中国人民解放军总装备部雷达探测专家组副组长、中国电子学会常务理事、中国宇航学会常务理事、中国宇航学会无人机与飞行器专家委员会主任委员、中国电子学会无线电定位专业委员会副主任。曾获国家和部级科技进步奖4项，在国内外公开发表论文30余篇。上海证券报
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