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四川长虹(资讯 行情 论坛)电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称本公司)2005年第一次临时股东大会(以下简称本次会议)于2005年1月8日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路35号长虹商贸中心C-18会议室举行。本次会议由本公司董事长赵勇先生主持，出席本次会议的股东(含代理人)共计34名，代表股份1，161，213，057股，占本公司总股本的53.66%，其中流通股股东32人，代表股份190，756股，非流通股股东2人，代表股份1，161，022，301股，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司
章程的有关规定。经审议，本次会议采用记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举黄朝晖先生为四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的预案》的议案；
同意票1，160，814，927股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.97%，其中持同意意见流通股股东所代表股份数132，082股，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票398，130股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.03%，其中持弃权意见流通股股东所代表股份数58，674股。
二、审议通过了《关于选举冯冠平先生为四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的预案》的议案；
同意票1，160，814，927股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.97%，其中持同意意见流通股股东所代表股份数132，082股，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票398，130股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.03%，其中持弃权意见流通股股东所代表股份数58，674股。
三、审议通过了《关于选举张玉卿先生为四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的预案》的议案；
同意票1，160，814，927股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.97%，其中持同意意见流通股股东所代表股份数132，082股，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票398，130股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.03%，其中持弃权意见流通股股东所代表股份数58，674股。
四、审议通过了《关于选举李彤女士为四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的预案》的议案；
同意票1，160，813，868股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.97%，其中持同意意见流通股股东所代表股份数131，023股，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票399，189股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.03%，其中持弃权意见流通股股东所代表股份数59，733股。
受公司董事会的聘请和北京天同律师事务所的委派，蒋勇律师出席、见证了本次股东大会。其出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
二○○五年一月八日上海证券报
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