南京化纤(600889)董事会决议公告

　　一、通过关于投资组建兰精(南京)纤维有限公司(下称：合资公司)的议案：公司与奥地利兰精纤维控股有限公司共同投资组建合资公司。合资公司投资总额为9000万美元，注册资本为3700万美元，其中，公司投资额占该公司注册资本的30%。其投资总额与注册资本的差额，由合资公司向银行贷款解决。该合同于2005年1月8日经双方代表签字、盖章。需经有关部门批准方能生效。

　　二、聘请邵祥枫为公司总经理助理。