雄震集团(600711)召开临时股东大会的公告

　　厦门雄震集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月6日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意姚雄杰辞去公司董事长职务的申请，并选举陈东为公司董事长。

　　二、通过公司董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会成员候选人名单的议案 。

　　三、通过收购公司的控股子公司深圳鹏科兴实业有限公司(下称：鹏科兴)股权及增资的议案：根据公司与鹏科兴股东齐桂莲、范仕兴、陈予红达成的初步协议，公司同意按以上股东对鹏科兴出资额共130万元人民币的价格收购其持有的鹏科兴29.83%的股权。同时公司拟对鹏科兴进行增资，将鹏科兴注册资本金由680万元人民币增至1500万元人民币。此次收购和增资完成后，公司对鹏科兴所持股份将达到95.47%。

　　董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。