天香集团召开2005年第一次临时股东大会通知公告

　　二、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦 B座9层)

　　三、审议事项：

　　1、审议关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。(相关公告公司已刊登在2 005年1月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上)

　　2、审议关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。

　　四、出席会议的对象：1、2005年2月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托书附后)

　　五、出席会议股东登记办法

　　1、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年2月17日--2月18日。

　　股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2005年2月18日前送达本公司登记地点。

　　3、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮政编码：200002，350001

　　联系人：范黎、兰瑞光

　　4、其它事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二零零五年一月七日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　委托日期：2005年月日上海证券报