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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况。
我公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月7日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议股东及授权代表7人，代表股份80，019，160股(本次股东大会没有流通股股东参加)，占公司总股本的55.31%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况。
以80，019，160股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《关于董事会成员变动的议案》，选举黄永干先生为公司董事会成员。
三、律师见证情况。
经桂云天律师事务所袁公章律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○五年元月七日证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2005？004南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第一次正式会议(现场方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第一次正式会议(现场方式)于元月七日在公司南楼第二会议室召开，应到董事10人，实到8人，独立董事陈军先生因事、董事陈春女士因出差分别委托董事陈民群先生、甘敏女士代为行使表决权，监事会成员列席会议，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》，以10票同意的选举结果，选举黄永干先生为公司副董事长；
二、审议通过了《关于董事会专门委员会人事变动的议案》，由于公司董事会部分人员变动，同意黄永干先生担任董事会战略委员会、提名委员会委员。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二OO五年元月七日上海证券报
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