黄河旋风2005年度第一次临时会议决议公告

　　河南黄河旋风(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月7日(星期五)上午以通讯方式召开，会议通知于2005年1月5日以传真和电子邮件发出，本次会议应参会董事十人，实际参会董事十人，参会人员分别为：乔秋生、刘建设、岛冈宏行、朱峰、张永建、李建中、谈仲军、宋绪钦、吴光伟、陈晓。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员参加了会议，会议由董事李建中先生主持，与会董事对“关于与河南思达高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司签订互保协议 的议案”进行了充分讨论，其中独立董事陈晓先生以无法判断公司近来担保的必要性、收益和风险，投了弃权票，其余董事均为赞成票，会议以九票赞同，一票弃权审议通过了“关于与河南思达高科技股份有限公司签订互保协议的议案”。

　　河南黄河旋风股份有限公司董事会

　　2005年1月7日上海证券报