六国化工(600470)董事会决议公告

　　安徽六国化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月5日以通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司对外投资的议案：公司与宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信工贸有限责任公司于2004年12月29日草签《关于合资成立宜昌六国化工有限公司(下称：新公司)协议书》，约定以现金方式出资3000万元，在湖北省宜昌市组建新公司。新公司注册资本为30 00万元，其中，公司以自有资金出资2400万元，占注册资本的80.00%。

　　二、通过公司关于编织袋采购关联交易的议案：编织袋是公司产品磷酸二铵的包装材料，系持续性交易，每年总需求为1000多万条，2005年在关联方预计采购500万条，总金额约1000多万元。

　　三、通过公司关于硫酸采购关联交易的议案：硫酸是公司重要原材料之一，每年总需求为65万吨，此次涉及在关联方采购15万吨，总金额约需5000多万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。

　　四、通过公司增设国际贸易部的议案。