中航精机第二届董事会第六次会议决议公告

　　中航精机(资讯 行情 论坛)第二届董事会第六次会议于2005年1月4日召开，会议审议通过了以下决议：一、《关于对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告》。二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。三、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。四、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。五、《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。六、《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。七、《公司〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉》。八、《公司新厂区搬迁的议案》，预计公司 于2005年上半年完成新厂区搬迁工作。九、同意于2005年2月18日在湖北襄樊铁路大酒店召开公司2005年第一次临时股东大会。