金城股份召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　金城股份(资讯 行情 论坛)第四届董事会第十八次会议于2005年1月4日召开，会议审议通过了如下事项：一、柏丹辞去公司董事长、董事、总经理职务，聘任高成军为公司总经理。增补廖卫东为公司董事候选人。二、决定于2005年2月5日召开2005年度第一次临时股东大会。现将有关会议具体事项公告如下：会议召开日期和时间：2005年2月5日上午9：30会议地点：公司会议室会议事项：审议增补廖卫东为公司董事的议案。