ST宁窖(600159)召开临时股东大会的公告

　　内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月5日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于更换会计师事务所的议案：同意将为公司提供审计服务的北京中磊会计师事务所更换为北京兴华会计师事务所。

　　四、通过关于《公司董事会关于北京市顺义大龙城乡建设开发总公司收购事宜致全体股东的报告书》(审议稿)的议案。报告书全文详见2005年1月6日《上海证券报》。

　　董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。