浙大网新(600797)董监事会决议公告

　　浙江浙大网新(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年12月31日以通讯表决方式召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司(公司持有其70%的股权，下称：网新实业)转让浙江易邦实业发展有限公司(下称：易邦实业)20%股权：网新实业于2004年12月28日与公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司(下称：网新控股)签订股权转让协 议，将其所持有的易邦实业20%股权转让给网新控股。以易邦实业2004年6月30日的净资产价格为作价基础，转让价格为600万元。本次交易构成关联交易。

　　二、同意与浙江医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：浙江医药)继续签订互保协议：公司与浙江医药原签署的互保协议即将到期，公司现决定与浙江医药继续签订互保协议，互保金额一亿元，互保期限一年。

　　截止至2004年11月30日，公司对外担保金额54375万元。