ST兴业(600603)公布董事会决议公告

　　上海兴业房产股份有限公司于2004年12月31日召开第五届董事会2004年第四次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度经营业绩情况报告。经公司初步测算，2004年度公司经营有盈利，具体数据待会计师事务所审计后在2004年度报告中披露。目前，公司净资产仍为负值，不能解除股票“特别处理ST”。

　　二、通过公司原大股东上海纺织住宅开发总公司占用公司资金归还情况及减少公司为其借款担保的情况报告。

　　三、通过免去刘军公司董事职务的议案。该事项需待2005年度股东大会表决。