新华光(600184)召开临时股东大会的公告

　　湖北新华光(资讯 行情 论坛)信息材料股份有限公司于2004年12月31日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意熊熙然辞去公司总经理职务，聘任李克炎为公司总经理。

　　二、通过变更董事的议案。

　　三、推荐樊后檐为云南天达光伏科技股份有限公司第一届董事会董事候选人。

　　四、同意李建模辞去监事会主席职务，选举张百锋为第二届监事会主席。

　　董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。