新疆天业(600075)董事会临时会议决议公告

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案。该事项需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　二、通过将公司所持新疆证券有限公司股权托管的议案：决定将公司所持新疆证券有限公司3.85%股权，即2210.43万元托管给新疆鼎新投资发展有限公司，托管期限为3年，并最终实现新疆鼎新投资发展有限公司受让上述股权，托管期间上述股权的收益和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。经公司与新疆鼎新投资发展有限公司协商，其同意预付最终股权受让款2500万元。

　　三、通过向新疆天融投资(集团)有限公司(下称：天融公司)提供5000万元借款的议案，借款期限3个月，到期按同期银行借款利率收取本息。