银泰股份(600683)召开临时股东大会公告

　　银泰控股股份有限公司于2005年1月4日以通讯表决方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意邱中伟请辞公司第四届董事会董事一职，董事长职务履行至股东大会批准其辞去董事职务止。

　　二、通过提名赵庆为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年2月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。