山鹰纸业、山鹰转债董事会决议公告

　　一、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案：同意对转股价格进行修正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.13元，修正后的转股价格为4.15元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月6日开始按修正后的转股价格实施转股。

　　二、聘任孙红莉为公司证券事务代表。