广汇股份(600256)董监事会决议公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告。报告内容详见2005年1月4日《上海证券报》。

　　二、同意关于出售“新疆数码港大厦”资产的议案：公司拥有该大厦15242.83平方米产权，该资产帐面原值5486.22万元。现公司以委托代销方式将拥有该大厦的产权全部委托给控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司对外公开出售。目前，该公司已售出8931.1平方米，出售获得资金3929.48万元，预计全部资产出售完毕可获得资金7000万元左右。