新农开发(600359)召开临时股东大会的公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司“优化棉花产业方案”议案。

　　二、通过“资产置换协议(草案)”议案：公司与新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 (下称：农工商总公司)签署协议，同意对双方的资产和业务进行整合。公司以其13.25万亩耕地及其相关的配套经营性资产转让予农工商总公司；农工商总公司以其与公司耕地相配套的辅助性生产设施、水利调度设施、棉纺设备、厂房、工业用地转让予公司。双方均以评估后的价值进行置换。本协议生效日为资产置换日。

　　三、通过修订“公司与大股东关联服务协议书(草案)”议案，具体内容详见2005年1月4日《上海证券报》。

　　董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。