通葡萄酒(600365)召开临时股东大会的公告

　　通化葡萄酒股份有限公司于2004年12月31日召开二届十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。