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福建实达电脑集团股份有限公司于2004年12月30日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对外转让公司持有的厦门实达电子信息有限公司(下称：厦门实达)股权的议案：同意将公司持有的厦门实达全部300万股股权(占其增资后4000万元注册资本的7.5%)转让给厦门敏讯信息技术有限公司，转让价格按厦门实达2003年底经审计的净资产10139
032.11元人民币为基础作价计为3040107.16元人民币。
二、通过关于终止对福建实达数码科技有限公司投资的议案。
三、通过关于为福建三农集团股份有限公司(下称：三农集团)提供担保的议案：同意公司继续为三农集团在中信实业银行福州分行的一年期银行借款1600万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。
四、通过关于为福建省广播电视网络投资有限公司提供担保的议案：同意公司继续为福建省广播电视网络投资有限公司在中信实业银行福州分行的一年期银行借款2400万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年(从2004年12月21日至2005年12月20日)。
截止2004年11月30日，公司累计对外担保金额为47948万元人民币，对控股子公司担保金额为53190万元人民币，除上述两项已解决或将解决的担保外，还有逾期担保二项：1、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已到期，至今尚未归还。2、公司为福建福日集团公司在中国银行福州市马江支行贷款人民币1500万元提供担保，该贷款于2004年11月26日已到期，福建福日集团公司已还贷300万元，余下1200万元借款申请续贷，有关贷款手续正在办理之中。
五、同意侯卫和辞去公司财务总监职务，聘任洪新为公司财务总监。
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