*ST林控(600691)董事会临时会议决议公告

　　四川林凤控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月30日召开第五届董事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与自贡市东碳综合开发公司(下称：东碳综开公司)达成清偿欠款的协议。

　　1、截止到2003年11月18日，东碳综开公司累计欠公司本息合计人民币13019387.68元，其中本金11009118.88元，利息2010238.80元。

　　2、东碳综开公司应于2005年6月30日以前清偿所欠公司上述全部欠款。

　　3、东碳综开公司在清偿公司全部欠款以前，仍然拥有土地证编号为“自国用(1999)字第030822号”的土地使用权及其以上全部附着物(包括房屋)的所有权，暨具有占有、使用、收益、处分之权利。

　　二、同意依法收回成都西部创业投资有限公司所欠款项。并同意成都西部创业投资有限公司用评估后的相关资产作为偿债抵押。