红河光明(600239)召开临时股东大会的公告

　　云南红河光明(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月28日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、基于公司以评估值为7398万元的啤酒生产设备、厂房等实物资产作为出资，与自然人张一经共同设立了“红河光明酿酒有限公司”，公司持股7398万股，占99.8%股份的实际情况，决定进行相关股权转让，具体方式为：

　　同时与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司，转让价款1645.67万元；将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。

　　二、通过关于转让控股子公司股权事项的补充说明。具体内容详见2004年12月31日《上海证券报》。

　　董事会决定于2005年2月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。