昆明制药(600422)召开临时股东大会的公告

　　昆明制药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年12月29日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司发展商业流通的相关议案：同意公司提交的发展省内商业流通的发展方案；同意利用募集资金项目-营销分支机构建设的剩余资金1800万余追加给公司下属的昆明制药药品销售有限公司，昆明制药药品销售有限公司再用自有资金900万元，合计2700万元 重组云南云辰药业有限公司(现昆明制药药品销售有限公司控股80%)，使云南云辰药业有限公司注册资金增加至3000万元。

　　二、通过与云南昆药生活服务有限公司租用土地等2004年7月至12月的关联交易协议，半年关联交易的金额为90万元。

　　三、通过调整公司四届监事会监事的议案。

　　董事会决定于2005年1月31日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。