酒钢宏兴(600307)召开临时股东大会的公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年12月30日召开二届十八次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案：公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关的配套项目，计划投资估算为45亿元。项目资金将通过公司自有资金及银行贷款等方式 解决。

　　二、通过关于增加经营范围的议案：同意在公司的经营范围中增加进出口贸易业务。

　　三、通过公司部分固定资产报废的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。