金山股份(600396)临时股东大会决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整对辽宁庄河发电厂一期工程投资比例的议案。

　　二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　三、通过关于变更募集资金投向的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。