张家界第五届董事会第十七次会议决议公告

　　张家界(资讯 行情 论坛)第五届董事会第十七次会议于2004年12月27日召开。会议审议通过了如下决议：一、同意公司收购湖南天农产业发展有限公司持有的临湘山水旅游产业发展有限公司99%的股权，收购价格为57024000元。二、同意公司以所持有的浏阳山水旅游产业发展有限公司85%的股权质押给招商银行(资讯 行情 论坛)长沙松桂园支行以申请600万元流动资金贷款，贷款用途是用于偿还公司目前在该行的贷款。三、同意公司以所持有的吉首德夯旅游实业发展有限公司80%的股权质押给光大银行长沙分行营业部以申请3000万元流动资 金贷款，贷款用途是用于偿还公司目前在该行的贷款。四、同意依法召集公司2005年第一次临时股东大会。五、同意对第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会组成人员进行调整。六、同意聘任王艺为公司证券事务代表。