金山股份(600396)董监事会决议公告

　　一、选举肖文为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任薛滨为公司总经理、潘基平为公司董事会秘书。

　　三、通过关于变更坏帐准备计提方法的议案。

　　四、通过关于合资组建房地产开发有限公司的议案：公司与沈阳市土地综合开发有限公司决定共同出资组建沈阳金山房地产开发有限公司(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准)。新公司注册资本金800万元人民币，其中公司以现金形式出资408万元，占出资额的51%。资金来源为自筹。

　　五、选举查云为公司第三届监事会召集人。