申华控股(600653)董事会决议公告

　　一、通过公司向上海泓泰汽车销售服务有限公司(下称：泓泰汽车)出售申华金融大厦部分楼层的议案：同意公司向泓泰汽车出售位于上海宁波路1号的申华金融大厦二层的部分办公房地产，建筑面积为1313.22平方米，转让成本即帐面价值为人民币1646.57万元(截止2004年11月30日)，转让价格以有关估价报告为依据，确定为人民币3600万元整，单价约每平方米2.74万元。双方于同日签署了《上海市房地产买卖合同》。

　　二、通过关于成立申华西南投资管理有限公司的议案：同意公司与全资子公司上海华安投资有限公司共同投资设立申华西南投资管理有限公司，新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资1.8亿元，占90%股权。