|
鞍钢新轧(资讯 行情 论坛)第三届董事会第十二次会议于2004年12月29日召开。会议一致通过如下决议：一、《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合上市公司发行新股条件的议案》。二、《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》。三、《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》。四、《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。五、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100％股权的收购协议〉的议案》。六、《关于
新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。七、《关于授权董事会全权办理本次发行及股权收购有关事宜的议案》。八、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉的议案》。九、《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。十、《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》。十一、《关于成立独立董事委员会的议案》。十二、《关于召开2005年第一次临时股东大会、2005年第一次内资股类别股东会议、2005年第一次外资股类别股东会议的议案》。主要内容如下：会议时间：公司拟于2005年2月28日上午九点开始举行公司2005年第一次临时股东大会、2005年第一次内资股类别股东会议、2005年第一次外资股类别股东会议。会议地点：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号鞍钢会展中心会议议题：审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》等议案。
| 
