豫能控股(001896)董事会临时会议决议公告

　　豫能控股(资讯 行情 论坛)董事会临时会议于2004年12月29日召开，会议审议通过以下事项：一、郑健、张海拴辞去公司董事职务，推荐成冬梅、张勇出任董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。二、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案。三、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案公司定于2005年2月1日召开2005年度第一次临时股东大会，审议《关于变更董事的议案》和《关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案》。