民丰特纸(600235)董事会决议公告

　　一、通过关于参与投资设立浙江民丰利群涂布有限公司的议案：公司决定与杭州卷烟厂、宁波三润投资实业有限公司、浙江中烟工业公司和浙江中烟文化策划有限公司共同投资设立浙江民丰利群涂布有限公司，新公司注册资本2600万元，其中公司以现金出资1430万元，占其注册资本的55%。

　　二、通过关于向公司控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司增资的议案：公司本 次向该公司增资37.5万美元(出资方式：以机器设备出资，如有差额则用等额人民币补足)，增资后公司合计出资总额为787.5万美元，占该公司增资扩股后注册资本1050万美元的75%。

　　三、通过关于设立嘉兴高科特纸业分公司(下称：高科特)的议案：拟设立的高科特主要包括公司原第七造纸分厂及下设的职能部室。

　　四、通过关于转让嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司(下称：民丰建工)股权的议案：公司决定向怀根强转让占民丰建工注册资本的51.0%的股权，转让金额51万元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有民丰建工的股权。