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中国石油化工股份有限公司董事及中国石化(资讯 行情 论坛)北京燕化石油化工股份有限公司(公司拥有其2362000000股内资股，占其已发行股本约70%，下称：北京燕化)董事联合宣布，于2004年12月29日，公司全资拥有的子公司北京飞天石油化工有限公司(下称：北京飞天)与北京燕化签订了合并协议，公司将通过北京飞天吸收合并北京燕化的方式，对北京燕化进行整合。
根据合并协议，于北京燕化获注销登记当日，北京燕化将被合并入北京飞天，北京飞天将成为存续公司，而北京燕化将终止其独立法人的身份；及北京燕化的资产及负债(连同该资产上附着的权利及义务)及北京燕化的雇员将由北京飞天接管。
根据该建议，北京飞天将就拟注销的所有北京燕化H股，向北京燕化H股股东以每股北京燕化H股之注销价(3.80港元)支付现金；以及向持有所有北京燕化内资股的唯一股东公司发行北京飞天新注册股本人民币4163335400元(金额相当于北京燕化于2003年12月31日净资产的70%)。注销价较北京燕化H股于2004年12月21日(即北京燕化H股暂停买卖以待刊发本公告前之最后交易日)香港联合交易所有限公司所报之收市价每股3.425港元溢价约10.9%。
北京飞天对该建议应支付的现金对价约38.46亿港元。
该建议需要获得有关中国政府和监管机构的批准[包括中国证监会(如适用)、中国国务院国有资产监督管理委员会和中国国家外汇管理局等的批准]。
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