江山股份(600389)召开临时股东大会公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2004年12月28日召开二届二十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司整体搬迁的议案：公司将于2010年前，按照有关原则整体搬迁到南通 经济技术开发区化工二区。

　　三、通过关于对南通市东昌化工有限公司(下称：东昌公司)进行二期投资的议案：根据《关于对东昌公司增加注册资本的股东协议书》的约定，东昌公司各股东对东昌公司按比例共同增资，公司将利用自有资金投入1183.7418万元，其余股东以自有厂房等资产增资。各方完成二期投资后东昌公司注册资本将达到4250.50万元，其中公司出资仍占东昌公司注册资本的66%。

　　董事会决定于2005年1月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。