亿利科技(600277)召开临时股东大会的公告

　　内蒙古亿利科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2004年12月28日召开二届二十二次董事会，会议审议通过公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市亿利资源集团有限责任公司(系公司控股股东，持有公司社会法人股107108100股，占公司股份总数的61.63%，下称：集团公司)共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名，下称：亿利化学公司)建设年产40万吨聚氯乙烯(PVC)及其配套项目(下称：40万吨PVC项目)的议案：上海华谊(集团)公司、集团公司与公司于2004年12月26日签订《合作协议书》，共同出资设立 亿利化学公司，建设规模为年产40万吨PVC项目。亿利化学公司拟注册资本107400万元，其中公司出资人民币13962万元，占注册资本的13%。亿利化学公司主要建设年产40万吨PVC项目，项目工程报批总投资358206万元，该公司注册资本占项目总投资的30%，剩余资金由亿利化学公司自筹。上述交易构成关联交易。

　　董事会决定于2005年1月31日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。