威远生化(600803)董事会决议暨关联交易公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2004年12月29日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于收购公司控股股东河北威远集团有限公司(持有公司股份52125710股，占公司总股本的44.09%，下称：威远集团)部分建筑物及土地使用权的议案：同意收购威远集团所拥有的部分建筑物(合计13254.30平方米)及土地使用权(64682平方米)，改建为公司制剂分厂。根据有关资产评估报告书确认的评估值1073.92万元，以此确定本次收购价格为1073.92万元。本次资产收购资金全部以公司自有资金支付。

　　本次交易构成关联交易。