黑龙股份修改05年度第一次临时股东大会审议事项

　　一、通过增补第三届董事会董事的议案。

　　二、通过聘请独立董事的议案。

　　三、通过关于修改2005年度第一次临时股东大会审议事项的议案：现将2005年度第一次临时股东大会原审议议案中《关于第二届董事会换届选举的议案》修改为：根据有关规 定，公司第二届董事会到今年十二月份已任期届满，现选举张伟东、李剑炜、陈毛四、李宝忠、何立新、高永红为公司第三届董事会董事候选人；聘请周继明、王玉伟、钱彦敏为公司第三届董事会独立董事。