南山实业、南山转债召开临时股东大会的公告

　　山东南山实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月29日召开四届四十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过关于签订“2005年度综合服务协议附表”(下称：协议附表)的议案：公司与控股股东南山集团公司(持有公司47.47%的股份)于2004年12月29日签订了协议附表，协议附表约定南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理服务；同时公司向南山集团公司提供电、汽、服装面料、铝(资讯 论坛)制品服务。鉴于目前煤炭的价格不断浮动，根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局通知，将原协议附表中电、汽价格进行了 调整，将公司向南山集团公司提供电的价格由0.4314元/千瓦时调整为0.497元/千瓦时，相应将公司向南山集团公司提供汽的价格由60元/吨调整为80元/吨。预计2005年上述交易累计金额8500万元。上述交易构成关联交易。

　　董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。