唐山陶瓷(000856)召开临时股东大会通知

　　一、邢平均辞去公司董事、董事长职务，董事会提名刘刚为公司第三届董事会董事候选人，并提交2005年第一次临时股东大会审议。

　　二、独立董事黄鲁成辞去独立董事职务，董事会提名王甲兴为公司第三届董事会独立董事候选人，待深交所审核通过后，提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　三、选举陈思为公司第三届董事会董事长。

　　四、同意陈思辞去公司总经理职务。聘任孙靖为公司总经理。

　　五、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2005年1月28日上午9点

　　会议地点：公司会议室

　　会议议题：

　　1、审议《关于选举刘刚为公司第三届董事会董事的议案》

　　2、审议《关于选举王甲兴为公司第三届董事会独立董事的的议案》。