川投控股(600674)召开临时股东大会公告

　　四川川投控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月27日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　二、通过公司拟参与投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告 。

　　三、同意邹广严辞去公司董事长职务并推荐黄工乐为公司董事会临时召集人。

　　董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。