康缘药业(600557)召开临时股东大会的公告

　　江苏康缘药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届四次董事会，会议审议通过关于募集资金项目-年产12亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程(下称：桂枝茯苓胶囊项目)、小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目(下称：金振口服液项目)决算资金安排的议案：根据决算结果，桂枝茯苓胶囊项目原计划投资15552.05万元，实际投资16986.16万元，超支1434.11万元，公司同意以自有资金1434.11万元补充该项目超支部分；金振口服液项目原计划投资5480.00万元，实际投资4969.06万元，结余510.9 4万元，公司同意以该项目结余资金510.94万元补充公司的流动资金。

　　董事会决定于2005年1月30日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。