亿利科技(600277)临时股东大会决议公告

　　内蒙古亿利科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意向集团公司出售公司所属的富龙泥炭分公司。

　　二、同意收购集团公司拥有的17674020.00平方米甘草基地。

　　三、同意收购集团公司所持有的包头中药有限责任公司42%股权。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、同意王秀琴辞去公司独立董事职务。

　　六、通过调整公司董事的议案。