1、 选举吴潮忠为公司第二届董事会董事长。
2、选举洪惠平为公司第二届董事会副董事长。
3、聘任洪惠平为公司总经理。
4、聘任郑明略、陈庆湘、曾旭钊为公司副总经理。
5、聘任郑伍昌为公司总工程师。
6、聘任林瑞波为公司财务负责人。
7、聘任杨传楷为公司董事会秘书。
8、聘任许玲玲为公司证券事务代表。
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。