海鸟发展(600634)临时股东大会决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举袁士昇、秦文莉为公司独立董事。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。