鹏博士(600804)召开临时股东大会的公告

　　成都鹏博士(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年12月26日以通讯表决方式召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司独立董事的议案。

　　二、任命高飞为公司董事会证券事务代表。

　　董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。