ST绵高新(600139)董监事会决议公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、推选王勇为公司第五届董事会董事长(法定代表人)并聘任其为公司总裁。

　　二、聘任王祺为公司董事会秘书。

　　三、通过关于终止股权转让的议案：决定终止向公司第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司收购其持有的绵阳高新技术产业开发区供水有限公司全部股权(200万股)，相关协议已于2004年12月14日签订。

　　四、通过关于处置部分资产的议案：决定委托四川瑞诚拍卖有限公司、德阳市长城拍卖有限公司公开拍卖公司所属的位于德阳的土地31.08亩。该部分土地截止2003年12月31日经审计的帐面原值为6624612.25元，帐面净值为4328159.62元。并拟由德阳市土地储备中心回购公司位于德阳的20.1亩土地，该部分土地截止2003年12月31日经审计的帐面原值为1685220.07元，帐面净值为1335148.88元。相关协议尚未签署。

　　五、推选罗志强为第五届监事会召集人(监事长)。