成发科技(600391)董事会临时会议决议公告

　　四川成发航空科技股份有限公司于2004年12月25日以通讯表决方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、批准《6号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》。

　　二、同意申请变更中国民生银行(下称：民生银行)授信形式，将公司二届九次董事 会审议批准的向民生银行申请3000万元的买方付息票据承兑授信额度的决定变更为向民生银行申请3000万元的综合授信额度。

　　三、同意提名黎学勤为公司二届董事会董事侯选人，待董事会缺额时向股东大会提名。