恒丰纸业(600356)董监事会决议暨关联交易公告

　　牡丹江(资讯 行情 论坛)恒丰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月25日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司整体收购控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公司57%股份，下称：集团公司)维修分厂的《资产收购协议》议案：同日，公司与集团公司签署了《资产收购协议》，公司拟用股权和现金向集团公司收购其所拥有的维修分厂(机器设备和存货 )，具体价格将以拟收购资产的评估值658.3万元为基准，作为本次资产收购价格。

　　二、通过公司租赁集团公司维修分厂的《原维修分厂厂房租赁协议》议案：同日，公司与集团公司签署了《厂房租赁协议》，公司所租赁厂房，即集团公司原维修分厂厂房(主厂房800平方米、木工厂房200平方米、铆工厂房460平方米、焊工厂房200平方米)，建筑面积共计1660平方米，公司应按每平方米年租金为6.30元人民币(包括管理费用)的标准向集团公司支付租金，年租金总额为10458元人民币。租赁期限共10年，自厂房协议签署之日起开始计算。

　　上述交易均构成关联交易，已在牡丹江市国有资产管理委员会备案。